Curso de Experto en el Delito de Blanqueo de Capitales

blanqueo

Líneas Maestras

Prevención del blanqueo de capitales conforme a la Ley 10/2010 y su vinculación con la responsabilidad penal de la persona jurídica. Defensa del delito continuado de blanqueo de capitales y de la modalidad de imprudente en la responsabilidad penal de la persona jurídica. Vinculación con el delito fiscal. Módulo especial de operaciones fraudulentas a través de sociedades.

Programa

  1. Introducción al Blanqueo de Capitales.
  2. El GAFI (FACT), Grupo EGMONT y los estándares internacionales.
  3. Directivas Comunitarias, Transposición de dichas Directivas a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y Sistema Preventivo Español.
  4. Reforma del Código Penal Español, L.O 5/2010 e incorporación de la Responsabilidad Penal de la persona jurídica. Delito de Blanqueo de capitales cometido por personas jurídicas y modalidad de imprudente (compliance officer).
  5. Incorporación de la Prevención del Blanqueo de Capitales en la Empresa: Análisis del riesgo, Sujetos obligados, Manuales de Prevención, Creación de OCIC, Comunicaciones al SEPBLAC, Análisis de Experto externo.
  6. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
  7. Bloqueo de Fondos y Sanciones Financieras Internacionales: Sanciones financieras internacionales, Resoluciones del Consejo de Seguridad, Procedimiento y comunicación de bloqueo de fondos y sistemas de localización de activos.
  8. Paraísos Fiscales.
  9. Defensa del delito continuado de Blanqueo de capitales en la persona jurídica y Defensa en su modalidad de imprudente.Vinculación directa del Blanqueo de Capitales con el Delito Fiscal.

MÓDULO ESPECIAL: OPERACIONES FRAUDULENTAS A TRAVÉS DE SOCIEDADES. •Detección de dichas operaciones en las Sociedades a través de la contabilidad.

  1. Investigación económica y jurídica:
  2. Interpretación de las cuentas para la detección de prácticas irregulares: El método ABCDEF.
  3. Método del Tosco: salidas de bienes y derechos, falta de reflejo o reflejo de elementos existentes en partidas del activo, pasivo y neto.
  4. Método del Economista: balance en partidas de difícil valoración, aplicación fraudulenta de deterioros y ajustes de periodificación.
  5. Método del Jurista: confusión en la identidad de los Socios y Administradores y entramados societarios encadenados.
  6. Creación de Sociedades en el ámbito internacional y Empleo de paraísos fiscales como medio de blanqueo de capitales.
  7. Clases prácticas en todas las sesiones con casos reales.

CLAUSTRO

Dirección del Programa


MARIA VICTORIA VEGA SANCHEZ
María Victoria Vega Sánchez
doctora en Derecho, especializada en Blanqueo de Capitales.


Abogada colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciada en Derecho, Master en Derecho de la Unión Europea y Doctora en Derecho de la Unión Europea.
Es socia fundadora y directora de VDT Abogados.
Los últimos años ha desarrollado una amplia experiencia en el estudio y análisis de los delitos de “blanqueo de capitales” y “fraude fiscal”, especializándose en la prevención del blanqueo de capitales en la Unión Europea y publicando el libro “Ley 10/2010 de Prevención del blanqueo de capitales”.
Es profesora de la Universidad Europea, de la Universidad Rey Juan Carlos y profesora homologada de la “Escuela de Organización Industrial” (EOI). Especializada en “Compliance” tras haber realizado los programas de cumplimiento de responsabilidad penal de la persona jurídica para numerosas empresas relevantes del país y pionera en los protocolos de “cibercompliance” para el “cloud computing”.

Profesorado


ANTONIO CAMACHO VIZCAINO
Antonio Camacho Vizcaino
exministro de Interior


Counsel Penal en Pérez-Llorca, en la actualidad. Fue Fiscal de la Audiencia Nacional, fue Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y más tarde, Ministro de Interior y Diputado. En 2014 abandonó definitivamente la política. Ha desarrollado su experiencia en Derecho Penal encargándose a lo largo de su carrera como Fiscal de la investigación de delitos económicos, delitos de corrupción, delitos contra los Derechos de los trabajadores y delitos urbanísticos. Durante gran parte de su carrera estuvo encargado de asuntos penales que corresponden a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fue distinguido con la Gran Cruz de la Orden de Carlos III el 30 de diciembre de 2011.

CLARA BAYARRI GARCIA
Clara Bayarri García
magistrada de la Sala Penal Sección 3ª de la Audiencia Nacional


Licenciada en Filología Hispánica y Derecho por la Universidad de Valencia, ingresó en la carrera judicial en 1986. Su primer destino fue en Chiva (Valencia), pasando después al juzgado nº 13 de Valencia. Ya como magistrada pasó al juzgado de Instrucción número 17 de Valencia. Tras seis años en el Juzgado de lo Penal nº 6 de Valencia, se trasladó a la Audiencia Provincial de Barcelona en calidad de magistrada de la Sección Sexta (penal) durante cuatro años. Desde 2006 es magistrada en la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de Madrid.

JUAN ANTONIO GARCIA JABALOY
Juan Antonio García Jabaloy
coordinador de extradiciones y euro-órdenes en la Audiencia Nacional


Of Counsel, responsable del área de penal económico y programas de compliance, en DLA Piper, un despacho global de abogados con oficinas en más de 30 países repartidas por América, Asia Pacífico, Europa, África y Oriente Medio. Es Coordinador de extradiciones y euro-órdenes en la Audiencia Nacional, Punto de contacto de la Red Judicial Europea, Punto de contacto de Iberred, Miembro Nacional de España en Eurojust.

ENRIQUE AVILA GOMEZ
Enrique Ávila Gómez
Director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad (CNEC)


Enrique Ávila, es Director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad (CNEC). El CNEC es un centro dependiente del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid (en colaboración con la EPS) dedicado a la formación, entrenamiento, investigación y desarrollo tecnológico de excelencia en materia de ciberseguridad y ciberinteligencia para el incremento de la eficacia de la lucha contra la criminalidad. El CNEC forma parte del proyecto puesto en marcha por la Dirección General de Home Affairs de la Comisión Europea en 2009 para dotar a los países miembros de ayudas para la creación de Centros Nacionales de Excelencia en Ciberseguridad.

ARACELI BAILON GARCIA
Araceli Bailón García
coordinadora del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad


Profesora de Inteligencia Económica y Coordinadora del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid (ICFS). El ICFS está dedicado a la formación, investigación y prestación de servicios en tres grandes áreas de conocimiento: las ciencias forenses, la seguridad y la inteligencia.

JUAN MORAL DE LA ROSA
Juan Moral de la Rosa
exfiscal de la Audiencia Nacional


Juan Moral de la Rosa es Fiscal en excedencia, abogado y Director de la Asesoría Jurídica de El Corte Inglés. Es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, de la Universidad CEU San Pablo, del Centro Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. Autor de numerosas publicaciones sobre aspectos penales y criminológicos del terrorismo, sobre protección de la infancia, sobre derecho penal económico, financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario. Ha sido condecorado con la Cruz de San Raimundo de Peñafort, Cruces al mérito Policial y Gran Cruz al Mérito Plan Nacional sobre Drogas.

Carmen María García Cerdá
fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada

Carmen María García es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, miembro de la carrera Fiscal desde 1991, fiscal en las Fiscalías de Marbella, Málaga y Valencia, adscrita a la Sección de Delitos Económicos desde la creación dedicha Sección en el año 2005 y fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada, desde el año 2013. Es tutora del Prácticum Universitario de Derecho de las Universidades Carlos III, Universidad Autónoma, Universidad de Alcalá y Rey Juan Carlos I de Madrid. Ponente en cursos de Especialización en Policía Judicial, de la Dirección General de la Policía.
Como Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia estuvo encargada de la investigación del conocido como “Caso Terra Mítica” y participó en la Instrucción y en el juicio posterior. Como Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, entre otros muchos asuntos dirigió la investigación de la “Operación Púnica” hasta la presentación de la querella en el Juzgado Central nº 6 de Madrid. Y sigue siendo una de las Fiscales adscritas a la instrucción de la causa.


Matrícula

El importe correspondiente al Curso 2016/2017 asciende a 3200 euros o 2900 euros, si se acredita colegiación en Colegios Profesionales.

Esta cantidad incluye tanto la matrícula como las clases y el seguro escolar y debe ser abonada mediante cheque o aportando comprobante de haber realizado transferencia bancaria a la cuenta que se indica en el Sobre de Matrícula.

Para efectuar la matriculación puede acogerse a cualquiera estas dos fórmulas:

  • Puede hacer la matriculación online, a través del formulario que encontrará en http://www.eade.es/matriculacioncursos/
  • Puede hacerlo a través de email, solicitando el formulario de Matrícula en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y enviándolo escaneado por mail junto al justificante del ingreso bancario.
  • O bien, si lo prefiere, puede hacerlo personalmente entregando el Sobre de Matrícula que le será facilitado en cualquiera de las Recepciones de EADE y dirigiéndose a la Administración de EADE, en la Calle Miguel Sel Gómez de la Cruz, 2, 29018 Málaga. 95 220 71 22.

El alumno al matricularse abona el curso completo, aunque durante el desarrollo del mismo se diera de baja.

El plazo de matrícula quedará cerrado tan pronto como todas las plazas hayan sido cubiertas, dado que el número de estas es limitado.

Fundación tripartita

Las empresas disponen de un crédito para la formación de sus trabajadores que pueden hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social. Esto puede hacer que todo o una parte del curso salga gratis. EADE tiene establecido un acuerdo con Informa Consultores para gestionar la bonificación. Para más información: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Tel.: 952 22 40 64.

Financiación bancaria

EADE ha llegado a un acuerdo con algunas entidades para que quienes necesiten financiación bancaria puedan acogerse a ella. Las condiciones de cada una de estas ofertas de financiación se incluyen en el Sobre de Matrícula, en papel oficial de las entidades mencionadas. Los alumnos interesados en acogerse a cualquiera de estas fórmulas de financiación deben tramitarla en el momento de la matrícula.

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